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中共金沙js1005线路委员会关于巡察集中整改情况的通报

信息来源:金沙js1005线路 发布时间: 2025-10-17

中共金沙js1005线路委员会

关于巡察集中整改情况的通报

 

根据集团党委巡察工作的统一部署,2025年47日至430集团党委第五轮第一批次第三巡察组煤电公司党委进行了巡察。2025年66日,集团党委第五轮第一批次第三巡察组煤电公司党委反馈了巡察意见,指出了4个方面12项内容30个问题,移交信访反映5。截至9月6日,30个问题已完成23个,未完成 1个,持续推进6个。现将巡察集中整改情况予以公布

一、全面抓好巡察反馈问题整改部署

煤电公司党委坚决把巡察整改作为首要政治任务,6月12日召开巡察整改任务分解部署大会;6月20日制定巡察整改任务与分解方案明确整改进度;7月2日召开公司党委领导班子巡察整改专题民主生活会;7月8日召开巡察整改任务工作推进会;7月31日接受集团巡察整改中期督查后,8月6日再次召开巡察整改任务推进会,以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的要求,全力推进巡察整改工作

(一)提升政治站位。公司党委把巡整改列为重大工作任务,

深入学习贯彻落实习近平总书记听取巡视情况汇报时的重要讲话精神和党中央关于巡视整改的部署要求,结合公司实际,切实把集团整改作为党委领导班子践行“两个维护”的试金石,全面增强高质量完成整改任务的思想自觉、政治自觉行动自觉。

(二)严格落实责任。公司党委及时成立巡整改工作领导小组及办公室,认真研究制定整改方案。党委书记严格履行第一责任人责任,带头领办重点难点问题,对重大方案、关键环节、落实情况把关、协调、督办,全力整改工作深入开展。公司机关各部室和基层单位主动认领整改任务,举一反三推进整改,形成上下贯通的强大合力。

(三)实施闭环管理。公司党委迅速建立覆盖巡整改全周期、贯通各层级、全公司一盘棋的整改推进机制。坚持统一部署、明确时间阶段、分类推进整改。强化全程跟踪管控抓好整改措施落实落细,完善办结销号机制,把好巡整改“收口关”,形成巡察整改全链条闭环。

(四)推进成果运用。公司党委坚持抓巡整改抓全面从严治党、抓高质量发展领导班子和干部队伍建设结合起来进一步推动解决体制机制问题及时固化、转化巡整改成果,完善公司治理体系提升治理效能切实把巡察整改成果转化为公司高质量发展的生动实践,推进公司持续健康发展

二、全力推进巡察反馈问题整改到位

(一)聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面

1.贯彻落实习近平总书记重要论述不够深入公司党委学习贯彻习近平总书记关于安全生产、生态环保等重要论述还有差距,学用结合有脱节。

1)安全发展理念践行有偏差。2021年以来,公司因矿井未查明水文地质条件情况而组织生产、掘进工作面现场瓦斯检查不规范等问题被上级安全监管执法处罚671.45万元。

整改情况:

①持续在公司安全综合办公例会上组织学习了习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神,开展事故警示教育活动。把习近平总书记关于安全生产、生态环保等重要论述及指示批示精神作为公司机关及权属单位每月安全综合办公例会的第一要务进行传达学习贯彻,并列入公司工程技术人员技能素质培训、业务考试重点内容。

②6月5日、6月12日、6月15日,箭竹坪煤矿、翠屏山煤矿、龙潭煤矿分别开展了第一责任人专题讲安全活动,结合“安全生产月”系列活动组织全矿职工观看了事故警示教育片,做到警钟长鸣、以案示警、以案促改、以案促治。

③6月24日至26日,公司结合月度安全生产大检查对翠屏山煤矿、龙潭煤矿、箭竹坪煤矿开展了水文地质条件普查及工作面的生产条件安全技术论证。进一步明晰各矿井水文地质条件情况,为水害风险辨识及防治措施制定提供依据。同时对各工作面的安全生产条件进行技术论证,杜绝了在水文地质条件情况不明、安全生产条件不具备的情况下组织生产。

④6月25日,对全司瓦斯检查工进行了摸底,7月11日,制定下发了《关于开展煤矿瓦斯检查工技能比武的通知》,7月15日组织各矿井共20名瓦斯检查工参加了技能比武,提升瓦斯检查工实操能力,确保能规范、精准完成瓦斯浓度检测等工作。

⑤5月23日、7月21日,公司组织了各矿井采掘、通风、机电、测量等专业技术人员参加安全生产知识考试,强化工程技术人员业务素质及依法合规和安全组织生产的责任意识。

⑥公司对5项安全生产管理相关制度进行了梳理,严抓各项制度落实,在4月份安全履职考核中对箭竹坪煤矿10位履职不到位的相关责任人进行了处罚,进一步加强了安全履职的考核力度,推动各单位安全生产主体责任落实到位。

完成情况:已完成。

2)生态文明建设有短板。2024年省生态环境保护例行督察提出整改问题13个,其中箭竹坪煤矿废机油桶未列入危险废物环境管理问题未整改到位。

整改情况:

①箭竹坪煤矿向漳平生态环境局申报2025年度危废管理计划通过审核,同时在亲清平台增加了废油桶项目并通过审核。

②与福建善璟环保工程有限公司签订危废处置合同,将危险废物转移并形成转移联单。

③5月29日,公司印发《生态环境保护管理规定》,进一步明确职责,强化管理,确保公司生态环保工作有序开展。

④通过公司党委理论学习中心组学习福建省生态环境保护大会会议精神和全国生态环境保护工作会议精神,全面提升党员领导干部的绿色生态环保意识。

完成情况:已完成。

2.贯彻落实集团党委决策部署不够到位公司党委贯彻落实集团党委工作要求不够有力,工作质效不高。

3)国企改革三年行动落地不实。关闭矿山土地复垦工作成果未能有效转化,249.353亩复垦增减挂钩指标至今未完成交易且面临政策调整风险。合规审查未按集团要求嵌入经营管理流程,2024年以来公司60项重大经济决策事项仅26项进行合规审查。

整改情况:

3月11日,公司行文《关于提请推进政策性关闭矿山土地复垦指标交易的报告》至龙岩市委、市人民政府。3月21日,市政府转办件至市自然资源局,文中回复“根据《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于进一步加强耕地保护的实施意见》(闽委办发〔2024〕34号)文件要求,与增减挂钩相关文件已废止,原增减挂钩指标按一定比例折算为补充耕地指标”,待省自然资源厅明确处置政策后,经市政府同意再行交易。

②公司于6月10日、7月2日8月20日前往省自然资源厅耕保处8月7日前往市自然资源局耕保科咨询,口头回复正在对原增减挂钩指标与补充耕地指标折算比例进行相关政策商讨中,目前尚未明确具体折算比例。

249.353亩复垦增减挂钩指标公司已全部完成了相关工作事项且已列入了自然资源部门指标库内,当前仅需省自然资源厅出台相关政策。

④6月26日,公司法规室会同办公室等部门认真梳理了2024年以来公司所有重大经济决策事项,查找重大决策事项在合规审查方面存在的问题,把查找出的没有经过合规审查的重大决策事项进行重新审查,边查边审、补缺补漏。7月3日公司组织了重点领域、关键环节和重要人员的培训(闽煤电纪要〔2025〕38号),学习宣贯了集团《合规管理规定》和公司《合规管理实施细则》等文件。7月11日公司修订了《中共金沙js1005线路委员会企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》,对各部门补充制定的26份管理制度文件进行合规审查。

完成情况:持续推进

4)内控体系建设抓得不紧。部分制度更新滞后,公司现行有效适用制度183项,沿用公司重组前制度83项,《“三会”管理暂行办法》等23项暂行(试行)制度已失效未更新,截至2025年3月仅完成集团部署任务的41%。个别关键制度缺失,《资产管理规定》等10项关键一级制度未建立。

整改情况:

6月18日,公司全面梳理现行所有制度文件,查找部分制度更新滞后存在的问题3个。6月19日至7月29日,公司梳理暂行(试行)制度19份,重新修订17份,废止2份。6月19日至7月29日,对照集团制度和公司2025年规章制度建设年度计划的制定情况,2025年公司已完成制度制()订82份,其中一级制度24份,二级制度56份,三级制度2份。6月20日、7月10日8月20日公司举办了三期内控体系建设和规章制度的培训,提升了管理人员的内控体系管理水平。

完成情况:已完成

5)产权处置成效不佳。达人石公司75%股权转让项目挂网未能成功摘牌,红炭山养护院公开招租等2个挂网合作项目未能顺利落地。

整改措施及时限:

公司印发《云南福能达人石有限责任公司2025年度管理绩效考核指标的通知》(闽达人石综〔2025〕1号),从可控费用、贷款及应收账款、安全及环保、股权转让、专项工作五个方面进行考核。

2025年6月30日,公司就红炭山养护院二次装修项目调整投资计划向集团公司申请调出,且该申请已于8月13日通过审核批准,目前该项目由大股东联美公司主导实施,煤电公司协助联美公司开展该项目。

完成情况:持续推进。

3.贯彻落实新发展理念不够有力公司党委对破解企业高质量发展制约瓶颈统筹谋划不够,担当意识不足,存在守摊求稳思想。

6)转型工作重视不够。公司转型工作进展缓慢,目前转型项目无实质性进展且方向不明。

整改情况:

①4月7日,公司专设项目前期办公室,具体负责转型发展相关工作。

②转型方向明确以非煤矿山为重点,截至8月底,公司先后对接了福建省自然资源厅矿权处、漳平市自然资源局、连城县自然资源局等部门,开展了漳平市元沙矿区钼矿资源、连城青草凹矿区和杨屋隔铅锌矿等项目调研,但项目未落地。

完成情况:持续推进。

7)稳产增量措施不多。现有资源储量难以满足稳住现有产量规模需求,面对三对生产矿井经济可采储量不足,探底扩边工作因政策性影响时间长、变数大等制约因素,缺乏有效应对办法。

整改情况:

①6月24—26日,公司组织开展煤矿采掘接续和生产计划检查审查活动,对矿井的采掘接续、生产计划安排等生产组织情况进行审查会商;对矿井生产要素表和采掘工程平面图等内业图件资料进行检查;对矿井现有生产系统进行排查诊断,对系统可靠性、合理性进一步论证分析,查找瓶颈症结,制定优化改进措施,保持采掘平衡,合理集约生产,做到不安全不生产。

②5月16日起,公司对矿井拟扩范围进行分析和讨论,不断修正拟扩范围工作方案并对龙潭煤矿拟扩范围进行了套图。6月16—17日,箭竹坪煤矿、龙潭煤矿、翠屏山煤矿已完成提交了拟扩范围的工作方案和图纸。6月10日、7月2日8月20日,前往省自然资源厅矿权处咨询省内“探底扩边”政策出台相关情况,其口头回复待国家矿山“探底扩边”相关政策印发后,省内矿山根据国家相关政策配套制定相应工作方案。公司目前已完成了箭竹坪煤矿、龙潭煤矿、翠屏山煤矿“探底扩边”拟扩范围的工作事项,仅需省自然资源厅出台相关政策。

③持续督促指导矿井开展“一孔多用”工作。6月-8月,龙潭煤矿完成234米,翠屏山煤矿完成1453.5米,箭竹坪煤矿完成576.6米。

④6月22日,华厦设计院完成箭竹坪煤矿初步设计及安全专篇修改(初稿);6月23日,箭竹坪煤矿水平延深以修改初步设计、安全专篇的形式分别报送龙岩市煤炭服务中心、福建省应急管理厅审查。8月15日,箭竹坪煤矿水平延深安全设施专篇和初步设计修改稿已通过省应急厅专家联合审查,并形成审查修改意见。

⑤7月上旬,经与矿井协同论证,公司制定了2025年下半年地质找煤计划方案,明确7条钻探(1444米)和1条巷探(100米)工程进行地质技术调查和煤层赋存研究,努力增加可采量。7月,龙潭煤矿302采区-50区段29#煤层完成钻探2个孔,钻探159米。

完成情况:已完成。

8)经营运作成效不佳。关键经营指标持续下滑,公司主营收入、净利润及经营现金流等指标分别从2022年的14.83亿元、2.92亿元、1.87亿元下滑至2024年的11.74亿元、0.21亿元、-2.09亿元,当前煤炭生产成本与市场售价呈结构性错配倒挂态势。

整改情况:

①剖析影响因素。7月11日集团召开矿业企业2025年上半年经济运行分析会,煤电公司以经济分析会为契机,组织相关职能部室对公司经济运行进行认真剖析,找出了影响采掘成本的四大因素,即单进水平低、工效低、吨煤火工耗大及万吨掘进率高,为制定开源节流措施指明方向。

②抓好开源节流。一是出台提升单进水平考核文件,出台了《金沙js1005线路关于加强单进水平提升考核的通知》,开展“逢掘必深,单循环进尺提高至1.5米”活动,吨煤雷管和炸药消耗量比预算分别节约0.13发、0.05公斤,节约成本12.02万元。二是推广“一孔多用”工程技术。6月26日,在箭竹坪煤矿召开了全省煤矿“一孔多用”技术现场推进会,全面推广“一孔多用”,减少地质探巷投入。1-8月份累计钻探46个孔,完成钻探工程量3943m,其中13个钻孔未见到煤,未见到煤钻孔工程量858m,减少无效进尺652m,累计降本130.4万元。三是制定“稳量保价”销售措施,把好节奏、抢占先机、稳定客户、促进销售。

③强化考核刚性。公司相关考核部门每月根据相关考核文件,严格落实考核,兑现奖惩,强化内控监督,提升管理水平。

完成情况:已完成。

4.贯彻落实意识形态工作责任制不够扎实公司党委对落实意识形态领域工作重视不够、压得不实。

9)阵地管理有缺漏。公司网站多数栏目内容空白,微信公众号还存有整合重组前企业文化内容,坎市发运站党建室“三会一课”上墙制度印有“社区党支部”等错误表述。

整改情况:

6月18日,公司网站空白栏目、过时内容全面梳理和补充完善,对公司微信公众号过时内容进行下架处理,严格执行公司《门户网站管理办法》有关规定。

6月16日,坎市发运站已全部拆除表述错误上墙制度牌。同时,公司对各级所有党建上墙制度、宣传阵地进行全面排查,并做好拍照存档备案,避免发生类似错误。

组织各单位(部室)建立本单位(部室)意识形态阵地管理清单,全面梳理本单位(部室)上墙内容、户外海报内容,并将上墙内容、户外海报内容全数拍照、存档。  

完成情况:已完成。

10)工作机制落实不到位。2021—2024年期间仅见2023年党委会布置意识形态专题研究记录。

整改情况:

对公司2021—2024年意识形态工作情况进行全面梳理。

②重新修订《意识形态工作责任制实施细则》。

4月7日,公司党委已对2025年度意识形态工作进行专题研究部署,落实每年至少开展2次意识形态专题研究的有关规定,确保意识形态工作规范化、常态化。

完成情况:已完成。

11)舆情管控有弱项。公司未结合实际制定新闻舆情应急预案处置办法。回应职工关切不够及时,2021年至今公司发生劳动用工、矽肺病待遇等信访和诉讼案件43起,有60余名职工因集资户产权证办理问题连续到公司和市政府上访,对公司形象造成负面影响。

整改情况:

结合公司实际情况,重新修订《中共金沙js1005线路委员会突发事件新闻舆情处置专项应急预案(试行)》(闽煤电委〔2025〕46号)。

梳理近年来公司涉及劳动用工、矽肺待遇等诉讼案件,建立台账,同时下发煤电公司关于开展化解劳动用工风险工作的通知》排查近三年用工情况自行离职农轮工人员。

7月19日,公司重新修订《矽肺病职工就医管理办法》,确保公司矽肺病职工能得到及时、有效地治疗。

6月12日和13日,物业中心产权办人员就“新职工”办证涉及的登记要件、税票等事宜,分别与市住建局、市税务局进行沟通协商。7月-8月,通过电话、微信等与市住建局、市税务局人员保持密切联系,8月下旬市住建局住房保障科负责人已就该事宜前往市政府相关部门沟通,但目前未有明确答复。

完成情况:持续推进。

(二)聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况方面

1.重点领域管控风险潜藏公司党委对招投标管理、合同管理、煤炭营销管理等重点领域,流程管控力度不够、压力传导层层减弱,存在管理漏洞和廉洁风险。

12)招标管理有风险。评标环节存在串标风险,如2024年度有四家关联单位共同参与投标项目15项,累计标的额120万元。招标程序存在合规风险,如2021年以来公司采购矿用本安直流电法仪等34个采购项目未执行邀标程序、漳平管理处机关片区自来水安装工程项目等5个邀标项目评标专家仅3人、2023年便携式调校仪及配件购销项目中标单位超时限报价、空气源热水泵采购等17个项目采用跟标采购,均与制度要求不符。

整改情况:

①6月16日—8月31日,公司共组织21个采购项目的评标,评标环节均增加投标厂商的关联性审查,并在评标记录设立专栏给予标注。

②6月19日,公司专门组织一次业务集中学习,对公司招标采购管理办法及非招标采购管理办法进行解读,重点学习邀请招标与询比采购流程的区别,并对全过程业务资料的整理提出明确要求。

③6月16日—8月31日,公司共组织21个采购项目的评标,评标人员的人数严格控制在5人或5人以上的单数。

④6月16日—8月31日,公司共组织21个采购项目的评标,评标前对所有投标报价文件进行严格检查,均在规定时限内提交报价资料。

⑤6月19日,对空气源热水泵等17个跟标采购项目进行逐一梳理,均在合理期限内进行跟标采购。

⑥印发《工程建设项目招标实施细则》、《工程建设项目招标实施细则》补充规定,进一步规范招标流程管理,建立了黑名单管理制度。暂停了四家疑似关联单位在公司及权属单位范围工程项目招标资格。进入“国家企业信用信息公示系统”对四家疑似单位或分支机构进行关联性审查并做好核实工作。组织了权属各单位分管地面工程领导、工程项目管理员、合同管理员开展了专题培训,对工程项目管理和合同管理进行再布置、再落实。

完成情况:已完成。

13)合同管理有隐患。流程管理不规范,如2024年度物业管理中心81份合同有39份存在先签后批、翠屏山煤矿有8份合同未按审批意见进行修改。条款订立有漏洞,如2021年以来,公司签订的购销、买卖、施工等合同普遍缺失违约责任及争议解决等主要条款。履约管理不到位,如红梅小区南、北、中区三套消控设施改造工程逾期31天,未按合同约定扣除违约金3.72万元;2021年以来,物业管理中心20份租赁合同未按约定按期缴收租金约58万元、鸿盾保安等30份年缴租赁合同中有26份未及时缴纳租金。

整改情况:

①6月19日,公司制定了《关于进一步规范合同管理的通知》,进一步解决合同管理中存在的先签后批、未按审批意见进行修改、履约管理不到位等问题。

②6月20日,公司向红梅小区三套消控设施改造工程的施工中标方发出《工程项目逾期违约金支付函》,6月23日中标方福建汇达建筑工程有限公司按照合同约定向我公司转账支付了违约金37249.1元。

截至7月30日,物业管理中心对逾期欠缴租金的租户发送催缴通知20份,除红梅小区幼儿园租户张恋所欠租金还在法院强制执行中,鸿盾保安公司等其他租户2024年底前所欠缴租金均已缴清。

7月2日,公司对翠屏山煤矿、物业管理中心等单位在合同管理中存在的隐患问题进行全面梳理。公司法规室通过边巡边改方式,加强合同签约授权管理工作,制定了《关于加强合同签约授权管理工作的通知》;针对合同管理中存在的先签后批、未按审批意见进行修改、履约管理不到位等问题,重新修订《合同管理办法》。

⑤7月3日,公司专门举办了工程管理、合同管理培训班,组织相关人员学习了《工程项目建设管理办法》《合同管理办法》等法规文件,进一步强调合同规范管理、合同履约跟踪管理工作,防范合同管理风险。

完成情况:已完成。

14)煤炭营销管理有漏洞。规范意识不强,2021年至今未建立符合公司实际的煤炭运销管理制度。销售监管、过磅、转运、采制化等关键环节廉洁风险比较突出,相关制度执行不够到位,存在销售报表与系统数据长期不符、司磅员随意增删过磅数据、同一时间点同一车辆过磅2次、煤棚清底转场次级煤未按制度要求进行取样化验、未对监控数据进行拷贝存档等问题。2025年1月19日发生“以好充次”违规销售问题。

整改情况:

①6月16日—7月11日,公司结合煤炭运销管理的规范化和标准化要求,重新修订《金沙js1005线路煤炭运销管理规定》(闽煤电市场〔2025〕173号),强化运销环节的风险防控,规范煤炭销售全流程的操作标准

②6月16—25日,公司组织2个发运站和3对生产矿井对销售监管、过磅、转运、采制化等环节的业务流程进行全面梳理,对巡察时发现的问题逐一整改,并确保所形成的内容规范可行。截至7月中旬,已制定完善相关廉洁风控文件,明确各环节廉洁风险点及防控措施,保障销售全流程合规透明。

③6月16日—7月15日,公司对2个发运站和3对矿井进行全面核查销售报表与系统数据、过磅单据,逐项查找问题,深入分析问题产生的原因。针对核查结果修订完善司磅、监磅相关制度,细化操作流程和责任追究机制,确保销售数据与单据匹配度一致。

④6月20日—7月15日,公司已完成各基层单位的监控系统软件的升级改造,建立常态化监督机制,对各单位每日数据上传情况进行检查,一旦发现数据上传中断、延迟、缺失等异常,立即启动应急处理流程,由专人负责协调解决,确保数据上传的连续性和准确性。目前数据上传异常响应时间大幅缩短,问题处理实现全程闭环,未出现数据问题影响销售统计的情况。

⑤6月16日—7月14日,公司组织2个发运站对清底、转场、次级煤取样化验制度流程进行全面梳理清底,排查流程中存在的漏洞和不合理环节,进一步完善生产作业流程,统一操作执行标准,提升次级煤管理规范性与数据准确性。

⑥6月20日—7月10日,公司制定方案,确定监控数据拷贝设备的型号及技术参数,完成2个发运站项目立项,招标采购设备,目前已全面完成安装调试,设备运行正常、系统稳定无故障,拷贝监控数据准确,规范了发运站监控管理、保障了数据完整可追溯性。

⑦4月30日,公司对2025年1月19日“以好充次”违规销售问题的相关责任人予以处理处分,其中谈话提醒6人、提醒谈话1人、经济处罚12人。

完成情况:已完成。

2.管党治党责任落地不实公司党委履行全面从严治党“两个责任”不紧不实、偏松偏软。

15)主体责任抓而不实。责任清单生搬硬套,如2023年度公司党委、电力安装公司党支部《落实全面从严治党主体责任清单》层层照搬集团党委文件,雁石发运站等5个基层党支部清单内容雷同且出现“对煤电公司宣传工作负主体责任”的错误表述。组织部署疏失缺位,如箭竹坪煤矿党总支、物业管理中心党支部等6个基层党组织未按规定每年至少2次专题研究全面从严治党工作。廉洁谈话重形轻效,如2023-2024年度2名公司党委班子成员在与基层单位“一把手”谈话中,均存在谈话内容千篇一律的问题。

整改情况:

①6月9日,权属各基层单位党组织按公司党委要求,针对本单位《落实全面从严治党主体责任清单》的制定内容和落实“每年至少2次专题研究全面从严治党工作”要求等,开展自查自纠。权属各单位已于6月30日前上报自查自纠报告和《落实全面从严治党主体责任清单》,已全部完成整改。

②公司党委结合实际重新修订《落实全面从严治党主体责任清单》(闽煤电委〔2025〕45号),电力安装检修公司党支部也结合实际重新修订《落实全面从严治党主体责任清单》(闽煤电力党〔2025〕24号)。

③已对公司权属各基层单位党组织贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》作了学习部署,进一步增强了各级党组织全面从严治党主体责任意识。

④对谈话内容先审后谈,已按规定完成本年度公司党委领导班子成员对基层单位“一把手”的廉洁谈话。

完成情况:已完成。

16)监督责任抓而不紧。联动监督成效不佳,2021年至今公司职能部门未移送任何问题线索。监督执纪不严,如2022年以来公司纪委4次向坎市发运站下达廉洁风险防控工作建议书后,相关问题久拖未改。执纪作风不实,如公司纪委在查办安全生产事故案例中的2份《领导首谈情况记录表》照抄照搬酒驾案件相关内容,《谈话通知书》引用依据表述不当。警示教育效果不好,用身边事教育身边人落实不到位,2022—2024年共发生酒驾醉驾案件5起。

整改情况:

①在7月份综合例会上组织机关各部门负责人学习《机关部门联动监督工作规定》制度,8月份机关部门移交问题1项,已由公司纪检监察室督办并整改完毕。

②7月份,制定下发《进一步深化廉洁风险防控PDCA循环管理的通知》中明确对落实廉洁风险防控措施不力、履职情况较差的责任人给予谈话提醒、通报批评、责令整改等处理。开展煤炭销售专项监督检查2次,2022年以来落实廉洁风险防控工作建议书不力的坎市发运站2名班子成员予以谈话提醒

截至8月底,组织全司纪检干部集中学习监督执纪有关规定和文件精神3次,开展《国资系统审查调查工作模拟案卷》业务知识测试1次。

④7月份以支部为单位,在全司范围组织党员干部职工观看专题片《一杯酒的代价》警示教育视频;在五一端午等重要节假日再次发文对严禁酒驾醉驾进行重申

完成情况:已完成。

17)廉洁风险防控抓而不严。防控工作考核奖惩停留纸上,如2023-2024年度公司廉洁风险防控考核未按制度规定检查考核、兑现奖惩。防控体系存在盲区,如物资采购投标单位关联性审查、煤矸石销售岗位中调度员等关键环节、重要岗位未进行风险点梳理。

整改情况:

①6月份重新修订公司2025版《廉洁风险防控手册》,新增了两个防控项目,对物资采购、工程建设项目新增关联性审查,对煤矸石销售关键环节、重要岗位风险点进行重新梳理,进一步规范销售流程。

7月份已组织开展全部基层单位的半年检查考核制定《进一步深化廉洁风险防控PDCA循环管理的通知》,廉洁风险防控年度考评工作待开展。

③6月13日,公司印发《物资管理办法》,重新梳理物资采购风险点,修订物资采购廉洁风险防控表,增加关联性审查程序

④6月16日—831日,公司共组织21个采购项目的评标,评标环节均增加投标厂商的关联性审查。

⑤6月30日,公司完成对2021年1月—2025年6月的所有邀请招标的投标厂商的关联性审查,未发现关联性供应商同时参与投标的情况。

完成情况:未完成。

3.落实中央八项规定精神存在偏差公司党委在贯彻落实中央八项规定精神方面要求不够严格,日常监督检查不到位。

18)薪酬管理不够规范。补贴发放超标准,如2024年龙潭煤矿、翠屏山煤矿分别存在个别人员超标准领取年度激励奖、蹲班盯岗补贴。销售激励机制不合理,如市场部销售考核制度存在奖励设置项目多、奖励叠加、只奖不罚等问题。发放程序不规范,如2023年以来雁石发运站站长专项奖励金发放均未见班子会讨论记录。分配讨论走过场,龙潭煤矿2023年5月30日讨论6月份吨煤考核奖励发放金额。

整改情况:

①责令龙潭煤矿追回2024年4人多发放的年度激励1000元/人,从7月份工资扣回多发放的年度激励,同时制定薪酬整改发放方案及防范措施;责令翠屏山煤矿追回2024年11月蹲班盯岗补贴40人多发放24650元,从7月份工资扣回多发放的蹲班盯岗补贴,同时制定补贴发放整改方案及防范措施;公司结合市场实际与销售目标,对原有销售考核制度进行全面梳理,2025年4月重新制定印发《2025年煤炭销售考核办法》,完成对销售考核制度问题的整改工作;责令雁石发运站重新制定站长专项奖励金分配方案并提交雁石发运站班子会议审议并形成会议记录。

②对龙潭煤矿、翠屏山煤矿、雁石发运站主要负责人共3人进行提醒谈话。

③公司于7月28日召开薪酬管理专题培训会,20人参会培训。

④结合煤电公司2025年“1+X”专项督查安排,对各单位年度激励及补贴的发放情况进行检查。

⑤公司制定出台了《关于做好工资审批发放管理工作的通知》,进一步完善薪酬发放管理制度。

完成情况:已完成。

19)公车管理不够严格。审批程序倒置,如2024年1月存在公车先维修后审批问题。制度执行偏差,如2024年12月个别公车未按制度登记行车记录。

整改情况:

①6月20日,公司组织全体小车队人员召开专门会议,对2024年1月公车先维修后审批责任人进行批评教育。

②6月23—26日,公司组织有关人员对权属各单位的公车管理情况开展了一次全面检查。

③7月3日,组织公司机关小车队人员学习了《公司公务车管理办法》相关文件,再次强调了公车管理、日常行驶及维修等规定和要求。

完成情况:已完成。

20)差旅费报销管理不够到位。公司2024年1月银字211#凭证实际出差时间与审批时间不一致,且违规报销学历教育交通费;箭竹坪煤矿2024年7月87#、11月147#凭证存在地区内因私停留、绕道未事前审批问题。

整改情况:

①违规报销学历教育交通费事项,经核实,根据《龙岩市总工会办公室转发〈福建省总工会 福建开放大学关于做好2024级劳模(工匠)本科班招生工作的通知〉的通知》文件第七条“学习费用由省总工会承担……。学员往返交通费由所在单位承担”的规定,单位可以报销往返交通费。

②6月9日,公司下发了《开展差旅费专项检查的通知》,集中开展全司范围内的差旅费专项检查,未再发现差旅费报销存在不够到位的问题。

③公司财务部8月12日下发了《开展集中培训规章制度的通知》,8月20日举办了全司财务、审计人员专题培训,提升财务、审计人员工作能力。

完成情况:已完成。

21)工作作风不够扎实。“四下基层”行而不实,2024年有4名班子成员未拟定调研课题、3名班子成员未完成办实事解难题任务。担当作为意识淡薄,如未能随行就市及时调整火工品采购价格,导致炸药及电子雷管采购价格长期偏高,造成经济损失;2021年以来信访举报反映干部懒政、不作为问题达7件。

整改情况:

①公司党委重新修订《中共金沙js1005线路委员会关于印发深化运用“四下基层”工作制度 走好新时代党的群众路线实施方案的通知》,进一步明确调研课题和办实事解难题等目标任务,对公司党委领导班子成员落实“四下基层”工作任务进行分解,细化具体的任务要求工作措施,明确每项任务的责任领导、牵头单位、配合单位及负责人。

②6月19日,公司召开物供部门会议,强调所有采购业务员要增强担当意识,自觉加强业务学习,进一步提高采购质量,降低采购成本。加大对炸药及电子雷管、坑木、钢材等大宗物资的周边供应市场行情进行收集,并形成初步调研报告。全面加强同属地公安部门的沟通,及时掌握公安部门认可的供应厂商情况。加强与集团内部其他民爆物品使用单位的业务联系,掌握各自的采购渠道及单价。

制定下发公司《人力资源管理办法》和《中层管理人员管理办法》,对公司各级干部的选拔任用、考核评价和管理监督等方面予以进一步加强,同时把加强各级党员干部作风建设列入公司党委书记和纪委书记同下级“一把手”谈话的重点内容

完成情况:已完成。

(三)聚焦基层党组织和党员队伍建设情况方面

1.党委领导作用发挥不够。公司党委领导作用未能充分彰显,责任传导不畅。

22)议事规则执行存在偏差。决策边界不够清晰,如翠屏山煤矿等基层党委制定“三重一大”事项清单未区分党委会与经营班子会研究内容,导致多项议题重复研究。讨论过程过于简单,如2024年6月3日党委会研究资产处置仅以“同意”代替讨论过程。

整改情况:

①6月27日,公司领导班子早会上专门讨论了“三重一大”决策存在的以“同意”代替讨论过程的问题,同时认真学习了集团党委《关于修订印发“三重一大”决策制度实施办法的通知》文件精神,特别是决策有关要求。

②严格按要求规范“三重一大”决策事项记录。

③7月10日,翠屏山矿制定了《关于印发“三重一大”决策制度实施办法的通知》,明确了党委会、经营班子会决策事项清单。其中:党委会决策事项25条,经营班子会决策事项9条。

截至8月底,公司权属各单位均已完成“三重一大”决策办法的制修订,并均已通过OA或协同方式向公司办公室完成报备。

完成情况:已完成。

23)统战工作落实不够到位。2024年以来,公司党委未按统战工作要求,落实“开展领导干部与党外代表人士联谊交友活动、谈心谈话每年不少于2次”等工作。

整改情况:

公司已修订完善公司《党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度》,明确主要工作内容和工作要求。

②7月21日,组织公司党委领导班子中心组学习《推动新时代统战工作高质量发展的根本遵循》。

③7月份已安排公司党员领导与交友对象完成一次谈心谈话。

完成情况:已完成。

2.基层党组织建设有所弱化。公司党委落实党建工作主体责任意识不够强,对基层党建工作督促指导力度不足,存在薄弱环节。

24)党内政治生活不严肃。组织生活会不够严谨,如2021年以来公司生产口党支部未见个别公司党委班子成员以普通党员身份参加组织生活会记录,2023年有7名被谈话函询人员未在组织生活会上作专题说明。

整改情况:

①公司机关生产口党支部对2021年以来组织生活会资料进行全面梳理、检查,已按规范要求落实好整改。

②7名被谈话函询人员现所在党支部已召开党员大会,由党支部书记在会上作了事后专题情况说明。

③已组织各支部认真学习了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。

完成情况:已完成。

25)“三会一课”制度执行不到位。如,2022年以来公司行政口党支部支委会记录过于简单;2024年公司生产口党支部党课学习记录缺失;2023-2024年度龙潭煤矿机运党支部组织生活会记录缺少批评与自我批评内容。

整改情况:

①公司机关行政口、生产口党支部已召开支部委员会专题会议,认真学习“三会一课”制度流程及会议记录规范,严格做好自查并整改存在问题。

②6月12日,龙潭煤矿机运党支部已组织召开专题剖析会,分析批评与自我批评环节中存在的问题,明确批评与自我批评内容,规范做好记录,并组织党员深入学习关于党内政治生活的重要论述,增强开展批评与自我批评的自觉性和主动性。为了举一反三,龙潭矿党委于6月13日,组织全矿党员集中学习党章党规、习近平总书记关于党内政治生活的重要论述,重点学习批评与自我批评相关要求,提高思想认识。

③公司党委已于6月9日下发通知,专门部署全司各党支部2024年度组织生活会内页资料送检通知,对全司各党支部召开组织生活会情况进行专项检查,下发了问题清单,已全部完成问题整改。

④8月25日,公司组织对党支部落实组织生活制度存在问题的整改情况进行了“回头看”,所有问题已整改。

完成情况:已完成。

26)支部换届流程不规范。如,2024年泉州分公司等3个基层党支部选举未见公司党委审议记录;2024年雁石发运站党支部书记选举时,监票人与计票人为同一人。

整改情况:

①公司权属各单位党组织已对本单位党委、党总支批复各自所属党支部换届选举工作中是否严格落实党组织会议审议批复流程进行自查自纠。各单位已于6月30日前上报自查自纠报告,8月底已全部完成问题整改。

②公司党委对8月份到期应换届的2个基层单位(电力安装检修公司党支部、物业管理中心党支部),根据其上报的换届请示,已经过党委会讨论同意并下发了批复文件。

③6月16日,雁石发运站党支部召开了党支部换届流程不规范的问题剖析会议;6月20日,召开会议集中学习了《中国共产党组织选举工作条例》,重点掌握选举程序及监票人、计票人职责和支部换届相关要求。

完成情况:已完成。

3.党管干部原则执行不严不实。公司党委对选人用人工作不够严肃、不够严谨,职工意见较大、信访反映较多。

27)选人用人工作不严肃。评聘制度设计不严谨,如2022年4月修订出台的《人力资源管理办法》中,低层级(主办)岗位评聘条件明显严于高层级(助理)岗位,且职称要求设定明显不利于政工岗位系列人员,造成员工意见较大。部分制度条款执行不严肃,公司4个部室超职数配备助理7人,物业管理中心副主任推荐范围限定为翠屏山煤矿特定群体,《人力资源管理办法》执行过程中未经会议讨论即停止主办岗位评聘,引发干部职工集中信访反映;2023年6月12日公司党委研究组织人事事项,与当事人有亲属关系的公司领导未按规定回避,仍参与表态。

整改情况:

①7月18日,公司修订形成《人力资源管理办法》《培训管理办法》《中层管理人员薪酬管理办法》《中层管理人员管理办法》四项制度,新增回避管理专章1条,删除原主办/助理评聘条款,进一步完善、修订助理、主办评聘管理,择机另行出文。截至6月30日,完成领导干部个人有关事项及亲属信息报告的收集与核实工作,覆盖公司中层及以上干部91人,实现100%申报核查并建立回避中层管理人员台账。且已根据近期4名干部变动情况完成信息更新。

②7月28日,公司组织举办干部考察专题培训,集中学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等制度。参会人员涵盖公司及权属单位HR负责人、考察组成员共25人。

③截至9月底,公司严格依照干部选拔任用规定开展干部提任工作。本年度,共新提任干部4名,另有5名干部按规定如期完成转正。规范、畅通群众监督职工监督反馈渠道,已公布举报电话2部。

完成情况:已完成。

28)职工队伍结构不合理。主体专业技术人才紧缺与后勤岗位冗员多之间的矛盾突出;一线采掘用工老龄化与流失问题叠加,46岁以上占比75.2%,近几年呈持续净流出态势。

整改情况:

截至6月底公司已对全司现有的组织结构和人员配置进行全面梳理,进一步明确公司机关及所属二级单位具体机构设置与岗位编制方案,相关请示文件已于6月30日拟定并呈报集团人力资源部审批。

②严格执行《企业内部退养办法》,核心人才队伍整体保持稳定,截至6月30日,已完成4名符合条件员工退养审批。

③对后勤岗位的新增招聘及人员填补实施了严格的准入控制,根据公司2025年职工教育培训计划的通知》要求,组织面向后勤岗位员工的“综合技能培训”共计6场次110人次。

④多措并举推进主体专业技术岗位人才引进工作,6月18日完成春季社会公开招聘,成功引进法务专员1名;6月30日完成内部竞聘选拔,共有4人报名,择优录用土建管理员和财务会计各1名。累计填补关键专业技术岗位3个,完成年度引进计划的75%。

⑤优化招工政策广泛宣传引导,拓宽采掘一线用工来源,优化采掘布局,提升作业环境,提升吸引力,优化采掘一线职工年龄结构。截至6月30日,本年度累计录用采掘一线员工114名,其中40周岁以下新招人员占比20.18%,45周岁以下新招人员占比42.15%。

完成情况:已完成。

(四)聚焦巡察整改和成果运用情况方面

29)公司内部审计问题整改不到位。如,公司内部经济责任审计发现在建工程挂账翠屏山综合楼基地工程552.61万元未及时办理土地权证相关手续的问题,至今未处理。

整改情况:

617日至24日,公司认真查找翠屏山煤矿综合楼基地工程自立项以来的档案和财务资料,确定土地权证因不符合划拨用地政策导致无法办理。

②7月4日,翠屏山矿根据公司巡察整改部署会要求,召开专门会议落实整改意见,7月19日到龙岩市自然资源局对接并做政策咨询,已形成专题报告。同时,翠屏山煤矿还以其他方式继续争取办理土地权证,全力做好与政府部门沟通和政策对接。

③7月上旬,公司已完成《内部审计管理规定》《内部审计整改管理办法》等审计制度学习宣贯工作,进一步压紧压实整改责任,推动审计查出问题整改落实到位。

完成情况:持续推进。

30)上级检查问题整改不到位。集团年度检查问题整改不力,如公司党委在落实集团党委2023年度党建工作检查提出的“知、督、促”工作机制落实不力问题,未结合集团和公司年度主要工作任务梳理《公司党委落实重大决策部署工作任务清单》。集团专项检查问题整改不力,如公司党委在落实集团2023年资产处置领域专项监督检查提出“对外招标信息有进行公示,但部分资产租赁公开渠道不足;部分资产租赁招标结果未公开”问题,2024年相关问题依然存在。

整改情况:

①公司党委已结合集团和公司年度主要工作任务,制定出台《2025年公司党委落实重大决策部署工作任务清单》。

②以季度为监督检查周期,对各部门的重点工作开展监督检查,对未如期完成的重点工作,及时下发建议书进行督促。

③公司已结合实际重新修订《资产租赁和经营业务承包管理办法》,明确资产租赁与经营承包业务的相关规定。

④6月23日,依照公司《资产租赁和经营业务承包管理办法》,物业管理中心已完成2025年对外招标及招租合同的自查工作,资产租赁公开渠道及招标结果均按文件规定执行。通过自查,有效排查了招标与合同管理的潜在风险,为资产租赁工作平稳有序开展提供了保障。

⑤7月3日,公司组织开展合规管理、合同管理等业务培训,公司总经理、各单位分管领导、机关相关部门人员、各单位合同管理员等共31人参加。

完成情况:已完成。

三、严格做好巡察反馈问题线索的处

公司纪委依规依纪组织调查核实集团党委第五轮第一批次第三巡察组公司纪委移交的信访件及问题线索,截至目前,按照监督执纪“四种形态”已对20名相关人员进行处理,其中涉及科级干部12人,科级以下8正在办理的问题线索3四、需要进一步整改的事项及措施

(一)关于“关闭矿山土地复垦增减挂钩指标至今未完成交易且面临政策调整风险”问题(巡察反馈30个问题中的第3个问题)持续推进情况

1.整体工作推进情况:3月11日,公司行文《关于提请推进政策性关闭矿山土地复垦指标交易的报告》至龙岩市委、市人民政府。3月21日,市政府转办件至市自然资源局,文中回复“根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于进一步加强耕地保护的实施意见》(闽委办发〔2024〕34号)文件要求,与增减挂钩相关文件已废止,原增减挂钩指标按一定比例折算为补充耕地指标”。目前,因省自然资源厅折算比例未明确,需待省自然资源厅明确处置政策后,经市政府同意再行交易。6月10日、7月2日和8月20日,公司多次前往省自然资源厅耕保处和8月7日前往龙岩市自然资源局耕保科咨询,口头回复正在对原“增减挂钩”与“补充耕地”指标折算比例进行相关政策商讨中,目前尚未明确具体折算比例。截至9月底,249.353亩复垦增减挂钩指标已全部完成了工作事项且已列入了自然资源部门指标库内,当前仅需省自然资源厅出台相关政策。

2.下一步整改措施:一是持续跟踪省、市、县(区)自然资源主管部门的土地复垦“增减挂钩”与“补充耕地”指标折算比例政策出台。二是主动与自然资源耕地主管部门对接,积极寻找意向客户,力争指标交易取得突破。

(二)关于“达人石公司75%股权转让项目挂网未能成功摘牌”问题(巡察反馈问题30个中的第5个问题)持续推进情况

1.整体工作推进情况:5月27日,下发《云南福能达人石有限责任公司2025年度管理绩效考核指标的通知》,从可控费用、贷款及应收账款、安全及环保、股权转让、专项工作五个方面进行考核。8月25日,公司收到福建省龙岩市新罗区人民法院通知书((2025)闽0802破50号),公司已暂停达人石公司75%股权转让处置工作,配合新罗区人民法院提供达人石公司破产清算事宜。

2.下一步整改措施:一是配合新罗区人民法院做好达人石公司破产清算事宜。二是福建达人石公司委托律所提供法律服务,向新罗区人民法院提交破产清算异议书,并抄送法院指定的破产清算管理人,三是配合开展福建达人石公司破产清算工作。

(三)关于“公司转型工作进展缓慢,目前转型项目无实质性进展且方向不明”问题(巡察反馈30个问题中的第6个问题)持续推进情况

1.整体工作推进情况:公司党委高度重视公司转型发展,为了进一步加快推进转型发展工作,争取获得转型项目,公司专设项目前期办公室,具体负责转型发展相关工作。加快工作推进,明确以非煤矿山为转型方向重点,至8月底,先后对接了福建省自然资源厅矿权处、漳平市自然资源局、连城县自然资源局等部门,开展了漳平市元沙矿区钼矿资源、连城青草凹矿区和杨屋隔铅锌矿等项目调研。

2.下一步整改措施:一是广泛收集信息,积极对接市、县自然资源主管部门和矿产资源普查机构,努力获取国家战略性资源或具有开采价值的矿产资源信息。二是对已调研的矿产资源项目持续跟进。三是继续开展非煤矿山项目调研,力争在短期内有所突破。

(四)关于经营运作成效不佳问题(巡察反馈问题30个中的第8个问题)持续推进情况

1.整体工作推进情况:3月19日出台了《金沙js1005线路关于加强单进水平提升考核的通知》;6月26日在箭竹坪煤矿召开了全省煤矿“一孔多用技术”现场推进会;7月11日以集团召开矿业企业2025年上半年经济运行分析会为契机,分析了影响经营运作成效的有关因素,通过优化生产布局,落实“稳量保价”及降本增效等工作措施,截至2025年8月份产量同比增产3.29万吨;扣除晋南热电回款、资产处置及价格下跌等客观因素的影响,利润总额同比减亏1799.10万元、吨煤完全成本同比下降83.52元、经营现金净流入同比增加2153.31万元,经营运作成效明显好转。

2.下一步整改措施:一是进一步优化生产布局,深化单进水平提升考核机制;二是全面推广使用“一孔多用”技术;三是严格落实考核,兑现奖惩。

(五)关于60余名职工因集资户产权证办理问题连续到公司和市政府上访,对公司形象造成负面影响”问题(巡察反馈30个问题中的第11个问题)持续推进情况

1.整体工作推进情况:公司领导带队多次前往龙岩市住建局、税务局等相关部门,就“新职工”办证问题进行商谈。公司物业中心产权办对“新职工”办证涉及的登记要件、税票等核心事宜,分别与市住建局、市税务局开展专项沟通协商,并通过电话、微信等渠道,与两部门工作人员保持密切联系,确保信息实时互通、问题及时跟进。8月下旬,市住建局住房保障科负责人已针对该事宜,前往市政府相关部门进行沟通协调,进一步推动跨部门政策衔接,但至今未给予答复。

2.下一步整改措施:一是耐心接待上访“新职工”,倾听诉求并做好政策答疑,有效疏导情绪,确保职工队伍稳定。二是加强与地方政府部门的沟通协调,密切关注政策动态,重点保持与市住建局住房保障服务中心(原市房改办)的沟通联系,尽最大努力寻求政策突破

(六)关于“防控工作考核奖惩停留纸上”问题(巡察反馈问题30个中的第17个问题)未完成情况

1.未完成整改情况:6月份重新修订公司2025版《廉洁风险防控手册》,新增了两个防控项目,对物资采购、工程建设项目新增关联性审查程序7月份制定出台《进一步深化廉洁风险防控PDCA循环管理的通知》,已组织开展权属各单位半年廉洁风险防控工作专项检查

2.下一步整改措施:一是持续抓好廉洁风险防控工作的跟踪推进,督促抓好权属各单位深化廉洁风险防控PDCA循环管理工作;二是拟12月份开展全司年度廉洁风险防控PDCA循环管理的考评工作。

(七)关于“翠屏山煤矿综合楼基地工程土地权证办理问题尚未解决”问题(巡察反馈问题中的第29个问题)持续推进情况

1.整体工作推进情况:针对翠屏山综合楼基地工程土地权证办理问题,公司多次组织专项工作小组进行政策对接、档案梳理和相关方案探索。截至8月底,已完成历史档案清查、政策咨询和多轮对接工作,但因土地用途政策限制,原划拨方式已无法实现,其他办理方式尚未取得明确政策支持,导致权证办理尚未完成。

2.下一步整改措施:一是继续加强与省市自然资源部门的沟通协调,积极争取政策支持,探索通过有偿出让、土地用途调整等非常规路径办理权证的可能性。二是持续跟踪土地政策变化,待政策明朗后及时启动相应程序,力争彻底解决该历史遗留问题。三是如最终确认无法办理,将依法依规履行内部决策程序,对挂账资产进行账务处理,确保账务合规、资料完备。

 




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